How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.
El tipo básico de este delito consiste en adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes procedentes de un delito previo, ya sea cometido por el sujeto activo o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para encubrir el origen ilícito del capital o para ayudar al responsable del delito.
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
La ley francesa establece una serie de obligaciones para los profesionales financieros y otros actores económicos, con el fin de prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Estas obligaciones incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la conservación de registros y have a peek here documentos durante un período de tiempo determinado, la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades y la cooperación con las investigaciones y procedimientos judiciales.
Si no fuera posible el decomiso, se acordará Source el decomiso de otros bienes de valor económico very similar y de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos.
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La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
En otras palabras, basta con un conocimiento de las Check This Out circunstancias del hecho y de su significación social.
Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el art.